夜光明：第三届监事会第十次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-17 夜光明(873527)公司公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明公告编号：2023-017

浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月17日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话、书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席任初林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在

3.回避表决情况

北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2022年年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据2022年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据2022年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据2023年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据2023年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-022）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经公司研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，授权董事长决定其报酬事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经公司研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，授权董事长决定其报酬事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“生产线自动化改造项目”的规划建设期延长至2024年3月11日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准报出<2022年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江夜光明光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响闲置资金资金投资项目建设的前提下，公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于< 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-029）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补选韦伍算担任公司监事的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司监事会监事陈威旭因个人原因辞去公司监事职务，依照《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，公司需补选监事壹名，监事会提名韦伍算先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江夜光明光电科技股份有限公司

监事会2023年4月17日

附件：公告原文