夜光明：关联交易管理办法

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-058

浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关联交易管理办法第一章 总则

第一条 为了规范关联交易行为，保证浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司制定了《浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管理办法》，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。

第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循贯彻以下原则：

（一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

（二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则；

（三）确定关联交易价格时，须遵循公平、公正、公开以及等价、有偿的基

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会2023年10月30日