夜光明：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-073

浙江夜光明光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数24,413,336股，占公司有表决权股份总数的40.6644%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

全体高管参加了会议。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-057）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-059）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-060）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-061）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-062）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《累积投票制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-063）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司拟制度《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司拟制度《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-068）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理办法>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数24,413,336股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理办法》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-066）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务

（二）律师姓名：张昕、沈倩雯律师。

（三）结论性意见

四、备查文件目录

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会2023年11月15日