夜光明：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-051

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月24日

2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数29,487,036股，占公司有表决权股份总数的49.11%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数400股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《2023年度公司董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司2023年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《浙江夜光明光电科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；

反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的连续性，经公司研究，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年，授权董事长决定其报酬事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事傅胜先生、方小桃先生、郑峰女士在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现分别就2023年度履行独立董事职责情况做出2023年度述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于确认公司2023年独立董事薪酬并制定<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

一、公司独立董事2023年度的薪酬情况具体如下：

2.议案表决结果：

同意股数29,487,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于确认公司2023年非独立董事薪酬并制定<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

一、公司非独立董事2023年度的薪酬情况具体如下：

2.议案表决结果：

同意股数5,394,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9926%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0074%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于确认公司2023年监事薪酬并制定<公司2024年监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数29,270,036股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

股东任初林、韦伍算、牟鑫钢在公司担任监事，为本议案关联方，关联股东持有表决权股份数217,000股，已回避表决。

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务

（二）律师姓名：张昕、沈倩雯律师。

（三）结论性意见

四、备查文件目录

夜光明本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会2024年5月27日