夜光明：第四届董事会第二次会议决议公告

浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月29日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月27日以电话、书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈国顺先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会2024年7月30日