夜光明：回购进展情况公告
浙江夜光明光电科技股份有限公司
回购进展情况公告
一、 回购方案基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一） 审议及表决情况
| 2024年7月29日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权0 票。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为7.04元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10.99元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 |
二、 回购方案实施进展情况
进展公告类型：截至上月末累计回购情况回购实施进度：截至2024年8月31日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为
14.64%。
截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。
三、 备查文件
截至 2024年8月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份421,246股，占公司总股本0.70%，占拟回购总数量上限的23.15%，最高成交价7.15元/股，最低成交价为6.68元/股，已支付的总金额为2,928,675.66元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的14.64%。《公司回购股份专用证券账户交易明细》
浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会2024年9月2日
附件：公告原文