坤博精工：独立董事专门会议工作制度

浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称“《监管指引1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简

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董事会2023年12月7日