坤博精工：第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-124

浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 厉全明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一

3.回避表决情况：

部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司制订《浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

为满足募投项目的建设需要，公司拟使用募集资金向本次募投项目实施主体公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）增资10000万元，其中1000万元进入坤博新能源注册资本，其余金额进入坤博新能源资本公积。

增资完成后，坤博新能源注册资本由人民币2000万元增至人民币3000万元。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足募投项目的建设需要，公司拟使用募集资金向本次募投项目实施主体公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）增资10000万元，其中1000万元进入坤博新能源注册资本，其余金额进入坤博新能源资本公积。

增资完成后，坤博新能源注册资本由人民币2000万元增至人民币3000万元。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能

3.回避表决情况：

力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，公司对《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》做出修订。

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司信息披露管理制度》、《浙江坤博精工科技股份有限公司内部审计制度》、《浙江坤博精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会2023年12月7日