坤博精工：2024年第一次临时股东大会决议公告

浙江坤博精工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 厉全明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,314,403股，占公司有表决权股份总数的62.3566%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股东大会制度》、《董事会制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数20,314,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股东大会制度》、《董事会制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数20,314,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

本议案不涉及回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：苏致富、胡洁

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会2024年1月12日