坤博精工：第二届监事会第十三次会议决议公告

浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈长松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

根据公司2024年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

司2024年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会2024年8月28日