坤博精工：第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056
浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 厉全明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。根据公司2024年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
精工科技股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司2023年年度权益分派已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由3,257.7807万股变更为4,560.8929万股，注册资本由人民币3,257.7807万元变更为4,560.8929万元。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条及第二十条的相关内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2023年年度权益分派已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由3,257.7807万股变更为4,560.8929万股，注册资本由人民币3,257.7807万元变更为4,560.8929万元。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条及第二十条的相关内容。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请召开2024年第二次临时股东大会。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
鉴于王振飞先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司拟聘任王振飞先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于王振飞先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司拟聘任王振飞先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2024年8月28日