坤博精工：第二届董事会第十九次会议决议

浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 厉全明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。根据公司2024年第三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

博精工科技股份有限公司2024年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。

1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年度第三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会2024年10月29日