天力复合：高级管理人员任命公告

西安天力金属复合材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，拟对公司高级管理人员进行调整。

聘任孙昊先生为公司常务副总经理，并继续兼任财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2023年7月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任孙昊先生为公司常务副总经理，并继续兼任财务负责人，不再担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

三、独立董事意见

经核查，我们认为：本次任免的高级管理人员具备法律法规及相关规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2023年7月21日