天力复合：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

证券代码：873576 证券简称：天力复合 主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见公告

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于聘任公司常务副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：本次任免的高级管理人员具备法律法规及相关规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

西安天力金属复合材料股份有限公司

独立董事：张禾、王小林

2023年7月21日