天力复合：第二届董事会第十三次会议决议公告

西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面、数据电文方式发出

5.会议主持人：董事长顾亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2023年10月30日