天力复合：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-061

西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月18日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：副董事长李平仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数84,384,065股，占公司有表决权股份总数的77.45%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事樊科社因工作安排缺席；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，副总经理吴江涛因工作安排缺席。

二、议案审议情况

审议通过《2024年第三季度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以10,895万股为分红基准，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-060）。

2.议案表决结果：

同意股数84,384,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

同意股数84,384,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2024年11月20日