天力复合：2025年第一次临时股东大会决议公告

西安天力金属复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月11日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：董事长樊科社

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数82,412,852股，占公司有表决权股份总数的75.64%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数102股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事王虎年因工作安排冲突缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议（总经理孙昊、副总经理吴江涛因工作安排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。

二、议案审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司2025年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数34,180,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、王阳光

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2025年2月13日