鼎智科技：第一届监事会第二十五次会议决议公告

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月24日

2.会议召开地点：鼎智科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程佳伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营情况和现金流情况，结合公司未来可持续发展以及对投资者的合理回报，拟进行2023年半年度利润分配及资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会2023年8月25日