鼎智科技：董事会审计委员会工作细则

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-091

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会审计委员会工

作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会2023年9月6日