鼎智科技：2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月26日

2.会议召开地点：鼎智科技会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数55,484,756股，占公司有表决权股份总数的57.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，第二届监事会拟由3名监事组成，应选举出2名非职工代表监事，现提名刘飞先生、李湘女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自2023年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9月11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-101）。

2.议案表决结果：

同意股数55,484,756股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：胡璿、应佳璐

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会2023年9月26日