鼎智科技：第二届董事会第二次会议决议公告

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：鼎智科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-131）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：

2023-132）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会2023年10月27日