鼎智科技：第二届董事会第四次会议决议公告

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月22日

2.会议召开地点：鼎智科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

台(www.bse.cn)上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2023-138）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会2023年12月22日