鼎智科技：第二届董事会第九次会议决议公告

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年三季度报告》（公告编号：2024-072）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会2024年10月29日