科强股份：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

873665证券简称：科强股份公告编号：

2023-095

江苏科强新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员周明先生为公司董事长、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整，周明先生不再担任审计委员会委员，选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为徐小娟、倪礼忠、周文，其中徐小娟为会计专业人士并担任召集人。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会2023年10月27日