科强股份：董事会议事规则

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086

江苏科强新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年10月27日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（二）《公司章程》修改后，本议事规则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触；

（三）董事会或股东大会决定修改本议事规则。

第六十二条 本议事规则修改事项属于法律、法规或规范性文件要求披露的信息，按规定予以公告或以其他形式披露。

第八章 附则

第六十三条 本规则与《公司章程》相冲突的，以《公司章程》为准。本规则作为《公司章程》的附件。

第六十四条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“低于”不含本数。

第六十五条 本规则自公司股东大会决议通过之日起生效实施。

第六十六条 本规则由董事会负责解释。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会2023年10月27日