科强股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

查股网  2024-04-26  科强股份(873665)公司公告

江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月22日以书面方式发出

5.会议主持人:公司监事会主席李国卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

监事会2024年4月26日


附件:公告原文