科强股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周明先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会2024年4月26日