科强股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035

江苏科强新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长周明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数90,528,970股，占公司有表决权股份总数的69.6430%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数322,774股，占公司有表决权股份总数的0.2483%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人，董事袁晓以通讯方式出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 （一）

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周明代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

公司独立董事袁晓、倪礼忠、徐小娟分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（袁晓）》、《2023年度独立董事述职报告（倪礼忠）》、《2023年度独立董事述职报告（徐小娟）》。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （三）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

公司根据2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

公司根据2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （五）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

公司根据2024年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 （六）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 （七）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了2023年年度权益分派预案。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露

2.议案表决结果：

同意股数90,521,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9918%；反对股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （八）

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。根据公司生产经营情况，公司对2024年日常性关联交易进行了预计。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数78,574,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9906%；反对股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

根据公司生产经营情况，公司对2024年日常性关联交易进行了预计。具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。关联股东毕瑞贤回避表决，关联股东卢丽微未出席本次股东大会。

审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 （九）

1.议案内容：

关联股东毕瑞贤回避表决，关联股东卢丽微未出席本次股东大会。公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数14,062,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9474%；反对股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0526%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 （十）

1.议案内容：

关联股东周明、周文、金刚、毕瑞贤、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）、无锡科强投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。公司结合实际经营发展等情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数90,521,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9918%；反对股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024年度监事薪酬方案。本议案不涉及回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十一）

本议案不涉及回避表决情况。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：周浩、李云辉

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（一）《江苏科强新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会2024年5月15日