科强股份：第三届监事会第十三次会议决议公告

江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席李国卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024 年半

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

年度报告摘要》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-042)《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-043)。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

监事会2024年8月26日