前进科技：第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-012

浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月19日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过10,000万元。本次使用部分自有资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。如单笔投资产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议的审查意见》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会2024年4月22日