捷众科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-070

浙江捷众科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月19日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙秋根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数43,651,300股，占公司有表决权股份总数的65.84%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1.6）《提名董兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》（1.7）《提名江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人》（1.8）《提名陈红岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》（1.9）《提名蔡家楣先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

(2)审议《关于监事会非职工代表监事换届的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名鲁永方先生、郑义苗先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事产生之日起自动卸任。

内容详见公司于同日2024年12月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

子议案如下：

（2.1）《提名鲁永方先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

（2.2）《提名郑义苗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：刘煜、崔斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《浙江捷众科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于浙江捷众科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会2024年12月20日