阿为特：第二届董事会第十八次会议决议公告

上海阿为特精密机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧

6.会议列席人员：总经理、全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事何明轩、徐金相、章晓瑛、江百灵因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司 2023 年第三季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会2023年10月30日