阿为特：第二届监事会第十六次会议决议公告

上海阿为特精密机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑六七

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。并发表审核意见如下：

1、董事会对《2023年三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所以及公司章程的规定。

2、《2023年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司《2023年三季度报告》所包含的信息符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年三季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，参与三季度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会2023年10月30日