阿为特：第三届监事会第五次会议决议公告

上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑六七先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-074）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>》的议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-076）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会2024年8月26日