广厦环能：第三届董事会第二十一次会议决议公告

北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长韩军女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司2024年第一季度的经营情况，公司编制了2024年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会2024年4月16日