广厦环能：第四届董事会第四次会议决议公告

北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长韩军女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。董事任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-9月经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会2024年10月30日