铁拓机械：第二届监事会第十四次会议决议

福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡文章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司2024年第三季度报告》，展现了公司2024年第三季度经营情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会2024年10月29日