铁拓机械：第二届监事会第十五次会议决议

福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡文章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为：“建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务,及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会2024年12月12日