铁拓机械：2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-075

福建省铁拓机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。召开本次会议的议案已于2024年12月10日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2024年12月10日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月27日下午2时30分。

2、网络投票起止时间：2024年12月26日15:00—2024年12月27日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 （一）

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。

因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为：“建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务,及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为：“建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务,及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

1、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

2、到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月27日下午2：00-2：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庄学忠，联系电话：0595-22091180，联系地址：

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号福建省铁拓机械股份有限公司办公楼四楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2024年12月12日