卓兆点胶：关于取消2023年第五次临时股东大会的公告

苏州卓兆点胶股份有限公司关于取消2023年第五次临时股东大会的公告

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消股东大会的类型和届次2023年第五次临时股东大会。

（二）拟取消股东大会召开时间和日期2023年11月28日10:30，预计会期0.5天。

（三）拟取消股东大会股权登记日2023年11月20日。

二、取消召开股东大会的原因公司2023年11月13日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，并于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《股份回购方案的公告》（公告编号：2023-139）及《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-140）。

截至2023年11月24日，公司股票连续5个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2023年11月28日召开的2023年第五次临时股东大会审议的相关议案将取消。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

四、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会2023年11月24日