卓兆点胶：第一届董事会第二十八次会议决议公告

苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月22日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

3.回避表决情况：

及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-6月的经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体详见公司2024年8月22日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

无

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司2024年8月22日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司2024年8月22日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会2024年8月22日