卓兆点胶：第一届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-072

苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的》议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了

3.回避表决情况

2024年第三季度报告。具体详见公司2024年10月29日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：

2024-068）。无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的》议案

1.议案内容：

无

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

无

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的理财产品。

3.回避表决情况

自公司第一届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-070）。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会2024年10月29日