卓兆点胶：2025年第一次临时股东大会决议公告

苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月6日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长陆永华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,816,190股，占公司有表决权股份总数的71.6596%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数600股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席会议。

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：

同意股数58,815,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：林惠、洪赵骏

（三）结论性意见

无

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。《苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会2025年1月7日