云星宇：第四届董事会第五次会议决议公告

北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月20日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王占军先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

委员会委员等职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会补选1名非独立董事。公司董事会提名谢宇先生为第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年1月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年2月6日下午14时于公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会2025年1月20日