美心翼申：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-132
重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事陈中游因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。董事李建平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-134）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-135）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-135）本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-136）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-136）本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票实施细则》、《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-139）。
公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-140）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司董事会提名委员会对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-140）。董事李建平、陈俊平回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
董事李建平、陈俊平回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-141）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-141）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：
2023-142）。董事李建平、王安庆回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事李建平、王安庆回避本议案的表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司定于2024年1月3日（星期三），在涪陵总公司一楼大会议室以现场兼网络投票表决方式召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司定于2024年1月3日（星期三），在涪陵总公司一楼大会议室以现场兼网络投票表决方式召开2024年第一次临时股东大会。
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会2023年12月19日