美心翼申：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-001

重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月3日

2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,622,666股，占公司有表决权股份总数的61.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司聘请的见证律师列席会议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司拟使用总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-135）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司拟使用总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-135）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票实施细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及中小投资者0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 （三）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展2023年度审计工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-139）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展2023年度审计工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-139）。本议案无需回避表决。

累积投票议案表决情况 （四）

1. 议案内容

本议案无需回避表决。

议案四、《关于变更公司第三届董事会成员的议案》

公司原董事陈俊平女士、李建平先生、陈中游先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运作，公司2023年12月15日召开第三届董事会第十八次会议审议同意提名黄培海先生、陈通先生、刘源洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举。本次应选董事3名，采用累积投票方式进行选举。拟新聘任董事的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体如

2. 关于增补董事的议案表决结果

下：

4.01《关于选举黄培海先生为公司董事的议案》

4.02《关于选举陈通先生为公司董事的议案》

4.03《关于选举刘源洪先生为公司董事的议案》

议案序号

关联股东陈俊平、黄培海回避本议案的表决。

审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》 （五）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及中小投资者0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）

本议案无需回避表决。议案序号

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （七）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：钟洪冰律师、王汉林律师

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2024年1月3日