美心翼申：第三届董事会第二十次会议决议公告

重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月9日

2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐争鸣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公司增资美国合资公司Elong Technologies LLC到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

投资公告》（公告编号：2024-038）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《第三届董事会第二十次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2024年4月9日