美心翼申:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-04-22  美心翼申(873833)公司公告

证券代码:873833 证券简称:美心翼申 公告编号:2024-041

重庆美心翼申机械股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月19日

2.会议召开地点:涪陵公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数50,622,666股,占公司有表决权股份总数的61.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数

0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 (一)

1.议案内容:

4.公司高级管理人员、聘请的见证律师列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:

2024-013)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:

2024-013)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (二)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求,结合公司2023年度的经营情况和董事会运作情况,董事会编制了公司2023年度董事会工作报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

(三)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度审计报告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度审计报告》(公告编号:2024-024)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 (四)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,对2023年度的履职情况进行总结,形成了《独立董事2023年年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事2023年年度述职报告》(公告编号:2024-008、2024-009、2024-010)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 (五)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况,公司编制了2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况,公司编制了2023年度财务决算报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 (六)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规规定,公司编制了2024年度财务预算报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 (七)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果:

同意股数37,552,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-029)。关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司、黄静雪回避议案的表决。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 (八)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-020)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 (九)案》

1.议案内容:

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 (十)说明的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2024-016)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 (十一)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-019)。本议案无需回避表决。

议案十二《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》、议案十三《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》为累积投票议案,具体内容详见本公告(二十一、累积投票议案表决情况)。

审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

(十四)

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》(公告编号:2024-036)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》 (十五)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(十六)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 (十七)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

为建立、健全企业管理制度,规范公司董监高薪酬管理,提升公司经营效益和管理水平,公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 (十八)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-034)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-034)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 (十九)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度监事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:

2024-034)。本议案无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》 (二十)

1.议案内容:

本议案无需回避表决。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。本议案无需回避表决。

累积投票议案表决情况 (二十一)

1.议案内容

2.关于增补董事的议案表决结果

公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满,为保证监事会工作的持续稳定开展,根据《公司法》及公司章程的有关规定,开展第三届监事换届工作,监事会提名王鑫、彭益、代莉为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,至2024年6月20日期间,第三届监事会成员继续履行监事职责,第四届监事会成员任期自2024年6月21日起,现提请对以下事项进行表决:

01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》

02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》

03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》

议案二十二、关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案

公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满,为保证监事会工作的持续稳定开展,根据《公司法》及公司章程的有关规定,开展第三届监事换届工作,职工代表大会选举陈红渝、田永谊为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,至2024年6月20日期间,第三届监事会成员继续履行监事职责,第四届监事会成员任期自2024年6月21日起,现提请对以下事项进行表决:

01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》

02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》

议案序号

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
议案十二01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选

3.关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
议案十三01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选
议案十三02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选
议案十三03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选

4.关于增补监事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
议案二十一01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十一02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十一03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十二01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十二02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》50,622,666100%当选

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 (二十三)

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
议案七关于预计2024年日常性关联交易的议案00%00%00%
议案八关于公司2023年年度权益分派预案的议案00%00%00%

注:上述为非累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 (二十四)

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
议案十二01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十二06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》50,622,666100%当选
议案十三01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选
议案十三02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选
议案十三03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》50,622,666100%当选
议案二十一01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十一02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十一03. 《关于选举代莉为公司第四50,622,666100%当选
届监事会非职工监事的议案》
议案二十二01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》50,622,666100%当选
议案二十二02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》50,622,666100%当选

注:上述为累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所

(二)律师姓名:钟洪冰律师、王汉林律师

(三)结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。姓名

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
徐争鸣董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
王安庆董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
黄培海董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
刘源洪董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
刘彬董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
陈通董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
程文莉独立董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
黄华独立董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
姚正华独立董事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
周勇董事离职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
王鑫监事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
彭益监事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
代莉监事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
陈红渝监事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
田永谊监事任职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过
黄静雪监事离职2024年6月21日2023年年度股东大会审议通过

五、备查文件目录

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2024年4月22日


附件:公告原文