美心翼申：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041

重庆美心翼申机械股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月19日

2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,622,666股，占公司有表决权股份总数的61.47%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员、聘请的见证律师列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-013）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （二）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，结合公司2023年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司2023年度董事会工作报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

（三）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-024）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 （四）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事2023年年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事2023年年度述职报告》（公告编号：2024-008、2024-009、2024-010）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （五）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况，公司编制了2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况，公司编制了2023年度财务决算报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （六）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了2024年度财务预算报告。本议案无需回避表决。

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （七）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数37,552,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司、黄静雪回避议案的表决。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 （八）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 （九）案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 （十）说明的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-016）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 （十一）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。本议案无需回避表决。

议案十二《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》、议案十三《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》为累积投票议案，具体内容详见本公告（二十一、累积投票议案表决情况）。

审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

（十四）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》 （十五）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（十六）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 （十七）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 （十八）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 （十九）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2024-034）。本议案无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》 （二十）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,622,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。本议案无需回避表决。

累积投票议案表决情况 （二十一）

1.议案内容

2.关于增补董事的议案表决结果

公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，监事会提名王鑫、彭益、代莉为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，至2024年6月20日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自2024年6月21日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》

02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》

03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》

议案二十二、关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案

公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，职工代表大会选举陈红渝、田永谊为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至2024年6月20日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自2024年6月21日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》

02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》

议案序号

3.关于增补独立董事的议案表决结果

4.关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二十三）

注：上述为非累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二十四）

注：上述为累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：钟洪冰律师、王汉林律师

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2024年4月22日