美心翼申：第三届监事会第十五次会议决议公告

重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈红渝女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事黄静雪、代莉因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会2024年4月26日