美心翼申：2024年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-062

重庆美心翼申机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年8月28日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月12日15:00—2024年9月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。股份类别

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京大成（重庆）律师事务所重庆美心翼申机械股份有限公司涪陵公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 （一）

审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （二）

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 （三）

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年9月12日 14:00-17:00

（三）登记地点：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号重庆美心翼申机械

股份有限公司二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书白权刚，电话：023-72182185

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

2024年8月29日